نظرة عامة

المبدأ التوجيهي رقم ٧: الاتصال و التواصل

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة أن تبحث بشكل سريع مع كل السلطات القضائية المعنية، متى كان ذلك مناسباً، في العناصر ذات الصلة بالاستراتيجية المتعلقة منها بالتحقيق والجانب القانوني فضلاً عن الجوانب العامة وطبيعة القضية.

ينبغي على السلطات القضائية المعنية تحديد جهة اتصال رئيسية وإخطار جميع الأطراف المعنية بها.

المبدأ التوجيهي رقم ٨: التحقيق الموازي

ينبغي على السلطات القضائية المطلوب منها النظر في أن تفتح تحقيقاً موازياً بشأن الأصول وما يتعلق بها من وقائع حتى يتسنّى لها التعرّف على المخالفات المرتكبة في نطاق ولايتها القضائية.

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها تبادل الدعم الكامل في قضايا بعضها البعض من خلال تبادل المعلومات الإضافية بشكل تلقائي متى ما كان ذلك ممكناً، والبت بشكل سريع في طلبات المساعدة القضائية السليمة.

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها إجراء تقييم بشأن إمكانية الاشتراك في الإجراءات القانونية التي يتم القيام بها لدى كل منهما.

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها أن تقرر بشأن ضرورة الاستمرار في التحقيقات الموازية وكذلك إمكانية الشروع في إجراء تحقيقات مشتركة.

المبدأ التوجيهي رقم ٩: مسودة طلب المساعدة القانونية المشتركة (MLA)

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها تبادل مشاريع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة للتأكد من أنه قد تم استيفاء جميع الشروط.

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها ضمان عملية متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وذلك لتعزيز التنفيذ السريع لها، وكذلك التشاور المنتظم بشأن الإنجازات التي تمت في القضايا الوطنية.

المبدأ التوجيهي رقم ١٠: تنفيذ و اجراء طلب المساعدة القانونية (MLA)

يجب على الجهة المطلوب منها الشروع بشكل سريع في تنفيذ الطلبات.

في حالة ما إذا تقرّر وضع حدّ نهائي لإجراءات وطنية بإمكانها أن تؤثر على قضايا ذات صلة بها في سلطة قضائية أخرى، بما في ذلك ما كان بواسطة اتفاق، يجب القيام بتشاورات، إن كان ذلك ضرورياً، بغية تذليل العوائق أمام الإجراءات الأجنبية أو التعاون الدولي.

المبدأ التوجيهي رقم ١: الاستعراض الأولي

ينبغي على السلطات القضائية المعنية أن تقوم بفحص ابتدائي شامل ومناسب لكل الدلائل والادّعاءات قبل فتح أي تحقيق جنائي، مستغلة في ذلك كافة المصادر المتاحة بما في ذلك المعلومات المالية ومعلومات السلطات المكلفة بتطبيق القوانين والمصادر العامة. وإذا اقتضى الأمر، تبادل المعلومات المالية مع وحدات الاستخبارات المالية المعنية قصد دعم التحقيقات الجنائية اللاحقة.

المبدأ التوجيهي رقم ٢: تقييد الأصول

ينبغي على السلطات القضائية المعنية أن تنظر بسرعة في مختلف الخيارات التي تحول دون تبديد سابق لأوانه للأموال من خلال تجميدها بواسطة الحكومة أو عن طريق تأجيل المعاملات المالية لمدة محددة.

المبدأ التوجيهي رقم ٣: التحقيق

ينبغي على السلطات القضائية المعنية أن تضع استراتيجية شاملة لكل قضية وذلك في ما يتعلق بالتحقيق والجانب القانوني، بالتشاور مع جميع المؤسسات العامة المعنية.

ينبغي من خلال هذه الاستراتيجية تحديد سلطة محلية رئيسية، وتحديد المسؤوليات وأخذ بعين الاعتبار كل السبل القانونية (بما في ذلك الإدارية والمدنية والجزائية). ويجب على هذه الاستراتيجية توضيح المراحل المختلفة للقضية مثل فتح التحقيق، تبادل المعلومات وتقديم طلبات المساعدة القضائية. وينبغي تقييم هذه الاستراتيجية بشكل منتظم طوال عملية استرداد الأموال.

المبدأ التوجيهي رقم ٤: التوقيت

يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة التوقيت لتقديم مختلف طلبات المساعدة ومناقشتها مع الجهة المطلوب منها.

المبدأ التوجيهي رقم ٥: المتطلبات القانونية

من الضروري أن تفهم كل من السلطات الطالبة والمطلوب منها المتطلبات القانونية المتبادلة، نظراً لأثرها البالغ في كل من القضايا الوطنية والتعاون الدولي.

المبدأ التوجيهي رقم ٦: جهات الاتصال

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها إقامة واستخدام اتصالات مباشرة بين الممارسين.

ينبغي على السلطات القضائية الطالبة والمطلوب منها، النظر في إمكانية طلب المساعدة من خبراء دوليين.

ينبغي عليهم أن يستخدموا كل السبل المتاحة أمامهم لتبادل المعلومات مثل الشبكات الدولية والإقليمية.