المبدأ التوجيهي رقم ٦: جهات الاتصالالمبدأ التوجيهي رقم ٤: التوقيت

المبدأ التوجيهي رقم ٥: المتطلبات القانونية

من الضروري أن تفهم كل من السلطات الطالبة والمطلوب منها المتطلبات القانونية المتبادلة، نظراً لأثرها البالغ في كل من القضايا الوطنية والتعاون الدولي.

يمكن أن تشكّل الاختلافات في النظريات القانونية، والقوانين القضائية، والتقاليد القانونية، ونظم المصادرة، والمتطلبات الإجرائية تحديات أمام التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول. وقد يكون التغلب على هذه التحديات ضرورياً للنجاح في الإجراءات المحلية أيضاً.

ويمكن للسلطات القضائية المعنية أيضاً أن تنظر في تبادل الموظفين والخبراء الآخرين، بما في ذلك تعيين موظفي اتصال لدعم التعاون الدولي وعملية المساعدة القانونية المتبادلة، ولا سيما في القضايا المعقّدة أو ذات القيمة الكبيرة. وقد تختار السلطات القضائية المعنية التماس المساعدة من خبراء دوليين (مثل المركز الدولي لاسترداد الأموال ومبادرة استرداد الأصول المسروقة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) من أجل تيسير التواصل أو دعم العملية من خلال التدريب والمساعدة في الترجمة أو المشورة الأخرى (المبدأ التوجيهي رقم 6).

الخطوة ١: استخدام الموارد المتاحة لجمع المعلومات حول متطلبات المساعدة القانونية المتبادلة

استخدام الموارد المتاحة لجمع المعلومات حول المتطلبات القانونية (على سبيل المثال، الدلائل، قواعد البيانات، المواقع الإلكترونية، شبكات الممارسين) في السلطات القضائية المعنية.

شرح الخطوة ١

ينبغي على السلطات القضائية أن تنشر دلائل لاسترداد الأموال وتحتفظ بها ضمن اختصاصها، بما في ذلك نقاط الاتصال والمساعدة في التحقيق والتدابير المؤقتة والمعلومات المتعلقة بعملية المساعدة القانونية المتبادلة (المبدأ التوجيهي رقم 9) وأوامر الإنفاذ. ويجب على السلطات القضائية الطالبة الحصول على هذه الدلائل ومراجعتها لحلّ المسائل البسيطة قبل الاتصال بالسلطات القضائية المطلوب منها.

الخطوة ٢: يجب أن تعمل السلطات المركزية الوطنية بصورة استباقية

ينبغي أن تعمل السلطات المركزية الوطنية بصورة استباقية عند إخطار السلطات المحلية عن التعاون الدولي (على سبيل المثال، فحص طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، تحديد المتطلبات الرئيسية للسلطة القضائية المطلوب منها).

شرح الخطوة ٢

غالباً ما تتم مناقشة الحد الأدنى من متطلبات المساعدة القانونية المتبادلة (المبدأ التوجيهي رقم 9) لكل حالة على حدة. وبالإضافة إلى مراجعة الدلائل بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، ينبغي على السلطة الطالبة أن تتصل بالسلطة القضائية المطلوب منها بشكل استباقي من أجل شرح القضية المحددة وطلب المشورة بشأن تقديم مشروع طلب للمساعدة القانونية المتبادلة. وأثناء المناقشات الأولية، ينبغي تلبية المتطلبات الاستراتيجية والتقنية الدنيا (المبدأ التوجيهي رقم 9).

الخطوة ٣: إقامة اتصالات مع السلطات الأجنبية المختصة

إقامة اتصالات مع السلطات الأجنبية المختصة لفهم المتطلبات القانونية والتكتيكية والعملية الخاصة للسلطة(ات) القضائية المطلوب منها.

شرح الخطوة ٣

ينبغي على السلطات القضائية المعنية ألا تفترض أنها على دراية بالمتطلبات والإجراءات القانونية الخاصة بكل منها. ولذلك ينبغي مناقشة هذه المتطلبات قبل تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، على سبيل المثال، عن طريق تبادل ومراجعة دلائل بعضها البعض بشأن المساعدة القانونية المتبادلة (المبدأ التوجيهي رقم 5). وقد يساعد ذلك على تفادي المصاعب والتأخير غير الضروري في التعاون الدولي.

الخطوة ٤: التماس الآراء بشأن (مشاريع) الطلبات المحتملة في التعاون الدولي، مع ضمان توفير معلومات كافية

 

شرح الخطوة ٤

وضعت معظم السلطات المركزية دلائل بشأن المساعدة القانونية المتبادلة. وينبغي على السلطة الطالبة، عند الاقتضاء، أن تتصل أولاً بالسلطة المركزية ضمن سلطتها القضائية للحصول على المعلومات المتاحة بشأن المتطلبات المطبقة في السلطة القضائية المطلوب منها.

ينبغي على السلطات القضائية المطلوب منها أن تنظر في تقديم المساعدة إلى السلطات القضائية الطالبة إلى أقصى حد ممكن، ولا سيما دعماً للقضايا المعقدة أو ذات القيمة الكبيرة. وقد تشمل هذه المساعدة العمل مع السلطات القضائية الطالبة لفهم المتطلبات القانونية، ومراجعة مشاريع الطلبات الأولية للمساعدة القانونية المتبادلة ( المبدأ التوجيهي رقم 9، " النظر في استشارة السلطة القضائية المطلوب منها بشأن مشروع المساعدة القانونية المتبادلة).

الخطوة ٥: المتابعة بشكل ناشط مع السلطات المطلوب منها

المتابعة بشكل ناشط (على سبيل المثال، اتصالات منتظمة أو مؤتمرات عبر الفيديو أو زيارات شخصية) مع السلطات المطلوب منها في ما يتعلق بطلبات التعاون الدولي.

شرح الخطوة ٥

ینبغي علی السلطة القضائیة الطالبة أن تواظب على الاتصال بشكل دوري، نظراً لمصلحتها في الحصول على المعلومات والأدّلة من السلطة القضائية المطلوب منها. بالإضافة إلى ذلك، بما أن المساعدة القانونية متبادلة، ينبغي أن تكون السلطة القضائية المطلوب منها مستعدّة لمساعدة السلطة القضائية الطالبة.

مصادر و مراجع أخرى للاطلاع

المبدأ التوجيهي رقم ٦: جهات الاتصالالمبدأ التوجيهي رقم ٤: التوقيت